中共江苏省尊龙凯时人生就是博控股集团有限公司委员会关于巡视整改情况的通报
2015年09月07日
根据省委统一部署，2014年12月25日至2015年1月23 日，省委第三巡视组对尊龙凯时人生就是博控股集团进行了巡视。3月13日，省委第三巡视组向尊龙凯时人生就是博控股集团党委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。
一、整改工作的主要做法
（一）高度重视，加强领导。专项巡视情况反馈会议结束后，集团党委书记王正喜立即召集副书记周勇、纪委书记邹允祥研究落实整改工作，成立了以党委书记任组长，副书记和纪委书记任副组长，其他党委委员为成员的专项巡视反馈意见整改工作领导小组。集团党委高度重视整改工作，召开4次党委会，专题研究、部署具体整改事项，将专项巡视情况反馈意见分解为31项整改任务，每一项整改任务都明确整改责任领导和责任部门（单位）。
（二）制定方案，落实责任。责任领导及时召集相关人员研究所承担的整改任务，制定整改方案报党委会研究，最终形成了《专项巡视反馈意见问题整改方案》。《整改方案》分为党的建设、纪检监察、干部与人力资源管理和经营管理等四个方面，共31项整改任务，每项整改任务都制定切实可行的整改措施，明确责任领导、责任部门（单位）和完成时限，各重要子公司也制定相应的《整改方案》，并上报集团党委。集团党委召开专项巡视反馈意见问题整改动员会，宣布整改方案，王正喜书记进行整改动员，要求各重要子公司统一思想认识，坚定整改决心；要加强组织领导，严密有序决战整改；针对巡视反馈指出的问题，迅速整改、务求实效。
（三）加强督查，保证效果。在整改过程中，集团党委及时进行督促检查，确保整改质量整改进度。各责任领导率领责任部门和单位人员按照《整改方案》逐条落实整改措施，在保证质量的前提下，按序时进度推进整改。4月24日，集团党委会专题听取各责任领导完成整改任务进度情况汇报，检查整改质量，督促整改进度。4月30日，召开党委会集中研究《整改方案》中需要先期出台的13个制度。同时，集团纪委对各部门、各企业整改工作的推进情况开展监督检查，督促整改任务落实。
（四）边整边改，即知即改。在统筹推进整改工作中，尊龙凯时人生就是博深刻剖析问题存在的原因，坚持边整边改、即知即改。凡是近期能够整改的，先行整改到位；对目前条件难以整改的，明确责任单位、整改时限，集中力量攻坚克难；控股集团率先整改，带动、督促子公司一起整改。集团把专项巡视问题整改和尊龙凯时人生就是博自查问题整改工作紧密结合起来，及时查漏补缺，自觉整改。一年多来，尊龙凯时人生就是博在落实两个责任、规范企业法人治理结构、推动科学民主决策、加强干部任用交流、健全内控体系和制度建设等方面做了大量的工作，取得了较为明显的实效。专项巡视情况反馈会后，为解决“小圈子”和深度融合问题，集团党委按照规定的程序和要求，在集团范围内进行干部交流和轮岗，所有人员已于5月6日全部到位。
二、整改情况及取得的成效
（一）关于巡视指出的“党委主体责任和纪委监督责任严重缺失”问题
1、认真落实党委主体责任，切实发挥好党委政治核心作用和保证监督作用。本项工作实行长效管理。一年多来,集团党委切实发挥好党委政治核心作用，认真落实党风廉政建设党委主体责任,做到既挂帅,又出征。一是思想上高度重视党风廉政建设工作。2014年以来，已两次召开反腐倡廉建设工作会议，分析集团党风廉政建设形势，布置集团党风廉政建设工作任务。集团主要领导与总部职能部门和二级公司负责人签订党风廉政责任状。二是工作中紧紧抓住党风廉政建设工作。制定下发落实党风廉政建设《党委主体责任实施办法》和《纪委监督责任实施办法》，集团党委将党风廉政建设与业务经营工作同规划、同部署，在年初集团经济工作会议上提出党风廉政建设总体要求，平时检查工作时一并检查党风廉政建设情况。加强党风廉政建设与经营目标的联动考核，在2014年集团首次实施《二级公司经营业绩考核办法》中，明确党风廉政建设工作考核权重，实施量化考核。在本次专项巡视问题整改中，修改上述办法，增加党风廉政建设考核权重，并增加党风廉政建设工作特殊扣分条款。三是高度重视和支持纪检监察工作。集团党委高度重视集团纪检监察工作，年初认真听取纪检监察工作汇报，研究纪检监察工作计划。在落实2名专职纪检监察人员基础上，在专项巡视期间，于2014年12月26日党委会按照要求，调整集团纪委书记工作分工，确保聚焦主业主责。
2、加强基层党建工作，充分发挥广大党员先锋模范作用和党组织战斗堡垒作用，增强党组织凝聚力、战斗力。本项工作实行长效管理。一年多来，集团党委高度重视基层党建工作，不断健全、完善基层党组织建设，强化对基层党建工作的检查和指导。2014年“七一”前，召开了集团重组以来的首次党建工作会议，明确了集团党建工作的主要任务，并集中表彰优秀基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。结合控股集团实际情况，于2015年年初制定下发控股集团《2015年度党建工作要点》，全面加强集团内党的建设工作。
3、加强纪检监察组织建设。按照省纪委苏纪发〔2010〕27号文件和省委专项巡视要求，已于6月底前配齐重要子公司纪委书记，专职纪检监察人员和三级以下公司纪检监察机构设置及人员配置问题，将于2015年年底前落实到位，以彻底解决纪检监察工作层层衰减问题。
4、落实各级领导班子成员“一岗双责”。控股集团党委于4月30日通过并下发《党风廉政建设“一岗双责”实施办法》，明确领导班子成员“一岗双责”的范围、要求、监督考核与责任追究，促进班子成员认真抓好分管范围内的党风廉政建设和反腐败工作，同时要求各级党委严格落实“一岗双责”各项要求。控股集团党委加大“一岗双责”落实情况的监督和检查，确保“一岗双责”落到实处。
5、纪委聚焦主责主业，将监督责任落实到位。集团各级纪委加快落实“三转”要求，落实专职纪检监察人员，明确纪委书记不分管其他业务工作，确保纪检监察人员聚焦主责主业。加强廉洁风险排查，重点找出权力集中、资金密集、资源丰富的岗位或部门的廉洁风险点，采取效能监察、专项检查等措施，加大监督力度，将监督责任落实到位。制定并发布实施《内部控制体系》，通过“找、防、控”三个环节，全面推进廉洁风险防控体系建设，切实抓好廉洁风险防控工作。控股集团纪委已于4月10日布置各公司开展廉洁风险排查工作，按照《整改方案》，将于2015年年底完成《廉洁风险防控体系》，并实行长效管理。
6、纪委加大监督执纪问责力度。集团各重要子公司纪委按照“三转”要求，全面落实监督执纪问责主责主业。集团纪委注重抓早抓小，实施“党员干部关爱工程”，4月上旬印发“中纪委近期发出的10个警句”供党员领导干部学习。强化纪委再监督职能，加强对职能部门和二级公司及重要三级公司领导人员履职情况的监督检查，及时发现问题，加大问责力度。集团纪委对巡视组移交的问题线索和已掌握的问题线索及时进行核查，对巡视组移交的问题线索已形成初步核查报告。
7、教育和引导企业员工牢固树立主人翁意识，增强对企业的归属感和集体荣誉感。加强民主管理，建立和畅通员工诉求与反映渠道。加强民主监督，积极推行企务公开，解决职工参与管理和落实知情权的问题。加强员工培训，积极开展活动，丰富员工业余生活，培养员工归属感。充分发挥工会等组织的桥梁、纽带作用，进一步提高职工的主人翁意识，增强员工的幸福感。关心职工待遇，丰富职工文化生活，使广大员工感受尊龙凯时人生就是博大家庭的温暖。建立和完善与员工沟通机制，在企业发展战略、企业改革、重大决策、薪酬福利调整等方面征求群众意见，让职工群众当好国有资产“守门人”。制定出台了《加强企业民主管理深入推行企务公开的工作意见》、《职工与管理层沟通协商制度》和《深入开展文体活动实施意见》等制度。
8、进一步梳理省审计厅责任审计提出的主要问题和处理意见，确保整改落实到位。经梳理，《经济责任审计报告》要求集团进行整改的问题共43项，截止2014年底已完成整改21项，省国资委明确不再追究责任的4项，部分完成整改6项，尚未整改到位的12项。对未最终完成整改的18项纳入本次整改，明确整改责任单位和完成时间。现已完成整改7项，等待法院判决4项，需继续整改的7项，都已提出整改措施，明确整改主体责任和限期整改时限。
9、进一步梳理省委企业巡视组提出的主要问题和处理意见，确保整改落实到位。2013年省委企业巡视组对集团进行了巡视，经梳理核对，《省委企业巡视反馈意见问题整改方案》中共有37项整改任务，截止2014年底已完成33项，还有4项没有完成。对4项未完成的整改任务已经全部纳入本次《整改方案》整改，目前已全部得到整改落实。
（二）关于巡视指出的“‘一言堂’现象较为突出”问题
10、严格执行“三重一大”决策制度。去年以来，控股集团两次修订《“三重一大”决策制度实施办法》，并带头严格执行，研究“三重一大”事项，主要领导最后发言，尊重多数人意见，坚决避免“一言堂”。在本次整改中，按照省委组织部公布的范本，于4月30日党委会再次修订《“三重一大”决策制度实施办法》。各重要子公司同时修订完善《“三重一大”决策制度实施办法》，并上报集团审核。集团董事会办公室和纪检监察室负责对“三重一大”决策制度执行情况进行监督检查。
11、严格执行党委会、董事会和总裁办公会议事规则。2014年初，控股集团按照现代企业治理要求，明确集团党委会、董事会和总裁办公会决策边界，修订完善党委会、董事会和总裁办公会议事规则，并严格执行。为提高决策的科学性，进一步完善董事会三个议事机构和总裁办公会四个议事咨询机构及议事规则。在本次整改中，结合集团实际情况，于4月30日党委会重新修订集团党委会、董事会和总裁办公会议事规则。各重要子公司同步修订完善三项议事规则，并已上报控股集团。对各重要子公司三个会议议事规则执行情况，控股集团董事会办公室（党委办公室）、总裁办公室和纪检监察室负责进行监督检查。自2014年1月至今，已累计召开党委会20次，董事会9次，总裁办公会43次，各会议均严格按照各自议事规则进行。
12、完善集团运营管理。涵盖控股集团本部、所有重要子公司和部分三级公司的《内部控制体系》已发布，正在强力推动实施。控股集团党委于4月30日通过《集团请示报告制度》，严格按照《内部控制体系》要求,规范授权审批流程，废止“签报”制度。认真吸取纺织进出口公司风险事项教训，控股集团正在按照《内部控制体系》的要求，制定《集团运营管理制度》，该制度将于2015年年底前发布。
13、加强对下属企业重大事项决策、重要经营活动的监督管理。集团已开始全面梳理修订各子公司章程，完善法人治理结构和董事会与经营层权力制衡机制；健全股东代表、监事会和职工的监督制度；实行审计、财务、法律、风控审查监督和纪检监察再监督；新成立贸管部等综合管理部门，出台《大宗贸易管理办法》等制度，加强对重要经营活动的监督管理。控股集团党委已于4月30日通过《对下属企业重大事项决策、重要经营活动的监督管理办法》，明确建立决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力运行机制。
14、加强对子公司财务管理。除个别行业要求的公司（上市公司、期货公司）外，绝大多数子公司资金实行控股集团集中管理，充分发挥控股集团对资金调拨和集中监管的效能。控股集团于2015年2月出台《集团财务总监和二级公司财务负责人管理办法》，全面落实财务总监（负责人）委派制，除上市公司外，将二级公司财务总监和财务负责人统一纳入控股集团总部管理，由控股集团签订劳动合同并支付薪酬。应配备的二级公司财务负责人已经配备到位。
15、加大个人权力制约。规范领导人员兼职行为，完善重要子公司法人治理结构，2015年年底前配齐各重要子公司党委、纪委、董事会、监事会和经营班子人员，形成权力制衡体系。一年以来，一直在充实、调整各重要子公司领导人员，截止5月5日，重要子公司新提拔和交流领导干部15人。4月30日集团党委会通过《上级企业领导在下属企业兼职管理办法》，规范领导人员兼职，明确控股集团领导除特殊需要外，原则上不再下属企业兼任领导职务；二级公司领导在下属公司兼任领导职务不超过1个，且必须经控股集团党委批准；二级及以下公司领导在下属公司兼任领导职务，必须经上级党委批准；批准兼职的党组织对兼职人员的履职情况负有监督检查责任；兼职不得领取薪酬；兼任职务的企业，“三重一大”事项在执行中实行主要领导“双签”制，并及时向上级公司主要领导报告。
（三）关于巡视指出的“‘小圈子’问题较为明显”问题
16、树立正确用人导向，严把选人用人关。集团党委于2014年7月制定下发《集团干部选拔任用工作办法》，树立正确用人导向，严把选人用人关，严格按照组织原则和规范程序选拔任用干部，所有干部提拔、交流均按程序由党委会集体决定，坚决去除“小山头”、“小圈子”。一年多来，大力推进总部与子企业、子企业与子企业之间的干部交流工作，以干部队伍的融合促进企业的融合，已经取得明显成效。2014年至今，在广泛调研的基础上，按组织原则和规范程序，共新提拔16人，重用6人，引进2人；同时加大干部交流力度，二级公司之间交流干部9人，总部部门与二级公司之间交流干部8人，总部部门之间交流、轮岗6人；一年多来，干部提拔、交流、轮岗涉及到所有二级公司和总部11个部门中的8个部门。
所提拔的干部综合素质高、经营业绩优、群众基础好，普遍得到认可，在广大干部职工中起到弘扬正气的作用。在整改中，集团党委根据集团实际情况，进一步修订《集团干部任用管理办法》，明确干部任期制和交流制，以促进全集团的人才流动和深度融合，彻底打破本位主义和“小圈子”现象。
17、从严管理干部。针对专项巡视反馈意见中指出的干部和干部管理中存在的问题，集团党委制定了《集团从严管理干部若干规定》，明确严格执行党的政治纪律、组织纪律、工作纪律、财经纪律和生活纪律等各项纪律要求，加强干部的教育与管理，强化对干部的监督与违纪处罚等。该制度的执行，将有利于干部综合素质的提高，有利于破除干部的本位主义，增强干部的担当意识，提高干部的执行力。同时，以专项巡视整改为契机，进一步提出贯彻落实中央八项规定和省委十项规定的要求，持之以恒纠正“四风”，全面推行“廉洁尊龙凯时人生就是博”建设。
18、加强人才队伍建设。控股集团人才队伍状况已经成为制约集团改革发展的严重瓶颈。根据专项巡视反馈意见指出的问题和整改意见建议，控股集团已成立“人才工作领导小组”，结合集团“十三五”规划编制，制定集团人才队伍建设发展规划，一是制定《后备干部选拔培养方案》，建立后备干部梯队，集团内实名推荐；二是明确市场选聘急需人才相关政策；三是内部培养、培训加大力度。提出了“用好现在的人、留住关键的人、招引急需的人、储备未来的人”的工作思路，建立科学合理的干部人才选用机制、激励机制，聚集综合素质好、业务能力强的高层次经营管理人才，使优秀人才留得住、用得上、干得好，为企业更好更快发展提供人才保障。
19、修订完善干部人才激励机制。2014年初，控股集团制定《二级子公司经营业绩考核办法》，首次对二级公司领导班子进行业绩考核，2015年也是首次根据考核结果对二级公司领导班子进行薪酬考核兑现。根据首次考核所遇到的问题，集团党委及时修订《二级子公司经营业绩考核办法》，更加注重经营质量和效益，奖勤罚懒，以期更好发挥激励和引领作用。为更好引进和培养人才，激励人才迅速成长，控股集团正在制定人才培养、引进和奖励政策，拟设立人才奖励专项资金，并进一步优化各类激励机制。
（四）关于巡视指出的“经营活动缺乏监管，国有资产损失严重”问题
20、建立健全内部控制体系。为规范控股集团内部管理控制，聘请德勤会计师事务所对集团内的企业进行业务流程，揭示风险点，制定印发了《内部控制手册》，将强力推动严格执行各项刚性规定，严格规范各项授权审批流程。同时认真做好监督检查和评价工作，及时修改完善；不断完善内部管理架构，健全各种规章制度，先后在总部增设投资部、贸管部、法律部、董事会办公室和风控部，并出台了涉及投资、股权、大宗贸易、证券等业务的规章制度，不断加强内部控制管理。
21、建立更加科学有效的监管体系。为提高管理手段的现代化，2014年下半年，控股集团已经启动综合办公系统、财务系统、审计系统和人力资源系统等信息平台建设工作。当前，各系统正在搭建之中，分别于6月底、9月底和12月底上线运行。下一步将进行信息系统建设的顶层设计，做好信息系统整合工作，搭建业务管理系统，对下属企业运营情况进行实时监控。
22、加强股权管理。严格按照国有资产管理制度规定，规范股权转受让行为。制定出台《集团规范股权转让管理办法》和《集团规范股权受让管理办法》，明确适用范围，规范决策程序、评估机构、交易方式等内容。《集团规范股权受让管理办法》在已发布的《集团投资管理暂行办法》中明确。《集团规范股权转让管理办法》初稿已完成，即将发布。
23、加强境外公司监督管理。加大对境外公司重组和业务整合力度，合并在港企业，设立香港金控公司，建立统一的管控平台，并对新平台的领导班子进行了配备。制定出台《集团境外公司监督管理办法》，加强对境外子公司的监督管理，杜绝监管失控现象。该办法初稿已完成，即将发布。
24、加强国有资产的评估管理。控股集团已于2015年1月制定出台《集团国有资产评估管理办法》，集团及各级公司已严格按照规定程序与原则进行资产评估，防止国有资产流失。控股集团将加强对资产评估工作的监督与管理，切实保障国有资产评估规范化，凡符合公开招标条件的，一律通过公开招标确定资产评估单位；在控股集团职权范围内的，则在已经建立的资产评估单位库里比选评估单位。
25、加强股份制企业分红和支出管理。为规范控股集团各级股份制企业分红和支出管理，控股集团将制定出台《集团规范股份制企业分红和支出管理办法》。该《办法》已完成征求意见稿，正在各级企业征求意见，将于近期发布。
26、加强风险防控。针对纺织进出口公司出现的风险事项，专项巡视组指出了存在的问题，并提出了整改意见和建议。今年初，集团布置开展了各级企业风险排查，对有可能形成不良资产的事项进行跟踪监督管理。落实责任，加大对应收款项、预付款和存货的管理力度，确保不再发生纺织进出口公司类似的事项。为加强风险管控，控股集团4月30日党委会决定在本部设立风险控制管理部和风险控制管理委员会，明确了相关职责。现正在抽调人员，将建立健全风险控制相关管理制度，明确业务风险分级审查和联合审查范围、内容及程序。同时要求各重要子公司设立风险管控专职或兼职岗位。
27、加强企业文化建设。4月30日已下发《集团企业文化建设方案》，该《建设方案》明确了集团企业文化定位，明确企业文化内容、建设方法、组织领导等内容，并进行了布置落实。通过《建设方案》的实施，努力形成具有现代企业特征、尊龙凯时人生就是博特色的企业文化，以优秀企业文化来凝聚人心、助推发展。
28、加强合并重组后的深度融合。针对合并重组后存在的深度融合问题，一年多以来，控股集团从思想观念、管理架构、业务形态等方面入手，采取有力措施，加快融合发展。在本次问题整改中，控股集团制定下发《集团融合发展初步构想》，进一步加强交流合作，打破界限，消除隔阂，促进资源整合、人员交流、业务互补和信息共享等深度融合。
29、进一步深化改革。控股集团根据省委、省政府和省国资委关于深化国企改革的精神，已于2014年10月制定下发《关于进一步深化改革促进持续健康发展的指导意见》，按照建立现代企业制度和企业可持续发展的要求，以全面深化改革为动力，以生产经营管理创新为突破，以防范风险为根本，以增强企业市场竞争力为核心，以国有资产保值增值和员工全面发展为目标，稳步推进股权多元化改革，积极发展混合所有制经济，逐步提高资本证券化水平。大力推动转型升级，全力打造贸易稳中求进、投资功能完善、文化特色鲜明、地产差异发展的经营主业。加快建立现代企业治理体系，全面提升企业现代治理能力，建立融合发展的企业文化，积极履行国有企业的社会责任，切实加强企业党的组织和党风廉政建设，努力把尊龙凯时人生就是博控股集团建设成为具有国际化水准的知名国有企业。根据省委省政府和省国资委的总体要求，控股集团和各子公司的深化改革方案正在制定之中，将按照要求分别上报省政府和省国资委审批。同时，认真做好编制“十三五”规划的准备工作，已制定下发《集团“十三五”发展战略规划编制方案》，将客观、科学地编制“十三五”规划，为集团更好发展打下基础。
30、严肃追究经营责任事故责任。控股集团进一步加强对子公司监管，已对2011年至2014年发生的经营责任事故进行梳理分析，将按照《江苏省省属企业经营投资决策失误和资产损失责任追究办法》，审慎认定失误和损失，明确划分责任类型，在责任追究范围内，严肃进行责任追究。
三、长效管理与成果巩固
（一）继续抓好整改工作，确保件件有着落。坚持目标不变、力度不减，对专项巡视反馈意见问题整改工作紧抓不放，不彻底整改，绝不收兵。对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对需要较长时间整改的项目，紧盯不放，做到边整边改、立行立改；实行长效管理，避免出现新的问题。
（二）着力建章立制，构建长效机制。在抓好整改的同时，更加注重治本和预防，结合集团内控体系的实施，加快建立健全各项规章制度，完善集团风险防范与控制体系，不断提升管理执行力。
（三）强化督促检查，确保问题整改效果。认真运用好专项巡视成果，努力打造“廉洁尊龙凯时人生就是博”，切实履行国有企业的政治责任和社会责任；加强对纪律执行情况的监督检查，强化刚性约束；加强对重大决策部署落实情况的监督检查，确保政令畅通；加强对二级公司及重要三级公司领导班子的监督管理，规范权力运行；强化监督检查，确保省委企业巡视、专项巡视、省审计厅审计反馈的问题以及党风廉政建设和作风建设方面存在的问题整改到位，并采取长效管理等有效措施，坚决防止问题反弹。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向尊龙凯时人生就是博反映。联系方式：尊龙凯时人生就是博控股集团纪检监察室，电话：025—84785135；邮政信箱：南京市软件大道48号；电子信箱：sjhua@meetsoho.net。
中共江苏省尊龙凯时人生就是博控股集团有限公司委员会
2015年9月1日
2015年9月1日
